So schützen wir Ihr Spielerkonto

Wir betreiben Highflybet Casino unter der Lizenz OGL/2023/1567/0987 der Curaçao Gaming Control Board und setzen die geltenden Anti-Geldwäsche-Vorgaben konsequent um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie Ihre Daten geschützt sind.

Unsere AML Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir nicht. Unsere Plattform untersteht den Anti-Geldwäsche Bestimmungen unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao, und unser Compliance Team prüft alle Vorgänge nach einem dokumentierten Risikomanagement-Verfahren. Wir sind verpflichtet, ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen zu erkennen, intern zu untersuchen und bei begründetem Verdacht eine Meldung an die zuständige Financial Intelligence Unit zu erstatten.

Die Richtlinie gilt für alle Spielerinnen und Spieler ohne Ausnahme. Dazu gehören die Kundendue diligence, die laufende Überwachung der Spielaktivität, die Schulung unserer Mitarbeitenden sowie die vollständige Dokumentation aller Entscheide. Wer gegen unsere Grundsätze verstösst, riskiert die Schliessung des Kontos.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt bei drei Anlässen: direkt bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung sowie bei Erreichen bestimmter Ein- und Auszahlungsschwellen. Zusätzlich können wir eine Prüfung auslösen, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder wenn uns ein Sachverhalt auffällt, der eine erweiterte Due Diligence erfordert.

Für die Verifizierung benötigen wir drei Nachweise. Die Prüfung läuft bei uns intern und wird von geschulten Mitarbeitenden des Compliance Teams durchgeführt.

• Identitätsnachweis: gültiger Reisepass, Personalausweis oder Führerschein mit Foto
• Adressnachweis: aktuelle Versorgerrechnung oder amtlicher Brief, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte, Screenshot des E-Wallets oder Bestätigung der Krypto-Walletadresse

Ablauf der Verifizierung

Sie laden Ihre Dokumente über den gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch. Wir prüfen jede Einreichung manuell und melden uns in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Bei vollständigen und lesbaren Unterlagen ist die Verifizierung meist in wenigen Stunden abgeschlossen. Alle Dokumente werden verschlüsselt übertragen, getrennt von Ihren Kontodaten gespeichert und nur autorisierten Mitarbeitenden unseres Compliance Teams zugänglich gemacht.

• Konto eröffnen und Profilangaben vollständig ausfüllen
• Verifizierungsbereich im Konto aufrufen
• Dokumente in gut lesbarer Qualität hochladen
• Prüfung durch unser Compliance Team abwarten
• Bestätigung per E-Mail erhalten

Herkunft Ihrer Mittel

Bei grösseren Einzahlungen oder Auszahlungen, bei auffälligem Spielverhalten oder bei erhöhtem Risikoprofil können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist keine Formalität, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen nachvollziehen können, dass eingesetzte Gelder aus einer legalen Quelle stammen.

Als Beleg akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder einen Nachweis über den Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen werden vertraulich behandelt und ausschliesslich für die AML Prüfung verwendet. Ohne plausible Erklärung können wir Transaktionen zurückhalten, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung läuft durch unser Monitoringsystem. Es erkennt Muster, die auf Geldwäsche, Drittzahlungen oder Kontoübernahmen hindeuten können. Auszahlungen erfolgen nach der Same-Method-Regel grundsätzlich über denselben Weg wie die Einzahlung, ausgenommen Krypto, wo die Walletadresse geprüft und dokumentiert wird.

Die Auszahlungslimits betragen 20 CHF Minimum und 5'000 CHF pro Tag. E-Wallets und Kryptowährungen werden innerhalb von 0 bis 24 Stunden bearbeitet, Karten und Banküberweisungen benötigen 1 bis 3 Werktage. Gebühren erheben wir keine.

Was passiert ohne Dokumente

Stellen Sie die erforderlichen Unterlagen nicht bereit oder ist die Verifizierung nicht erfolgreich, schränken wir Ihr Konto ein. Das kann die Aussetzung von Auszahlungen, die Sperrung einzelner Zahlungsmethoden oder im Wiederholungsfall die Schliessung des Kontos umfassen. Vor each Schritt informieren wir Sie schriftlich und geben Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.

Falsche oder manipulierte Dokumente führen zur sofortigen Kontosperrung und können strafrechtliche Folgen haben. Guthaben aus nachweislich illegaler Herkunft ziehen wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenzbehörde ein. Fehlt Ihnen ein Dokument, kontaktieren Sie unser Support Team per Live-Chat rund um die Uhr oder per E-Mail an [email protected].

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion in der Regel fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach werden sie gelöscht, sofern keine längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Diese Fristen dienen dem Nachweis gegenüber den Behörden und der Prävention von Finanzkriminalität.

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Eine Anfrage richten Sie an [email protected]; wir antworten innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Highflybet Casino?

In der Regel 24 Stunden, bei vollständigen und lesbaren Dokumenten häufig nur wenige Stunden nach dem Upload.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Die Grundprüfung erfolgt bei der Registrierung. Die vollständige Dokumentenverifizierung ist spätestens vor der ersten Auszahlung sowie bei bestimmten Schwellenwerten erforderlich.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Bei grösseren Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die legale Herkunft der eingesetzten Gelder zu prüfen.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Nein, Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung. Bei Krypto prüfen wir die Walletadresse.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir teilen Ihnen den Grund mit und Sie können korrigierte Unterlagen nachreichen. Bis zur erfolgreichen Prüfung ruhen Auszahlungen.